Aasian etsityin uhkapelipomo pidätetty Montenegrossa

Kiinan kansalainen Wang Shuiming, joka tunnetaan myös nimellä Vang Shuiming, on ollut etsintäkuulutettuna useissa Aasian maissa osallisuudestaan monen miljardin dollarin arvoiseen verkkopelihuijaukseen. Hänen kerrotaan johtaneen laitonta uhkapelioperaatiota, joka huijasi käyttäjiltä arviolta vähintään 2,3–3,0 miljardia dollaria. Nyt Wang on pidätetty Montenegron Tivatissa, kun hän saapui yksityiskoneella Malediiveilta.

Montenegron rajapoliisin mukaan Wang tunnistettiin Interpolin tietokantojen perusteella rutiinitarkastuksessa. Viranomaiset kertovat, että tiistaina 28. päivä toteutettu pidätys tapahtui Kiinan pyynnöstä annetun kansainvälisen pidätysmääräyksen (punainen Interpol-huomio) perusteella. Hänen väitetään johtaneen laajaa laitonta vedonlyöntioperaatiota sekä osallistuneen rahanpesuun useiden eri maiden rahoitus- ja teknologiayritysten verkostoa hyödyntäen.

Kuva: Tivat lentokenttä Montenegrossa (Unsplash)

Monikansalaisuudet

Raporttien mukaan Wangilla on useita eri passeja: Kiinan, Turkin, Kambodžan ja Vanuatun. Montenegron viranomaisten mukaan hän saapui maahan Vanuatun tasavallan passilla, mikä on herättänyt huolta hänen kyvystään liikkua vapaasti jatkuvista tutkintatoimista huolimatta.

Singaporen viranomaiset ovat aiemmin seuranneet Wangin taloudellista toimintaa. Hän muutti perheensä kanssa Singaporeen vuonna 2019, ja paikalliset oikeudenkäynnit paljastivat epäjohdonmukaisuuksia hänen Kambodžan passiinsa liittyvissä lausunnoissa. Useiden lähteiden mukaan Wang olisi hankkinut eri maiden kansalaisuuksia lahjoitusten tai kyseenalaisten keinojen avulla.

Taustaa Singaporen jättimäisestä rahanpesututkinnasta

Useat kansainväliset tiedotusvälineet (Business Times, The Independent Singapore News, iGB) ovat viime päivinä raportoineet Wangin kytköksistä Singaporen historian suurimpaan rahanpesutapaukseen, jossa takavarikoitujen varojen arvo oli jopa 3,0 miljardia Singaporen dollaria (n. 2,2 miljardia USD).

Wang pidätettiin Singaporessa elokuussa 2023 osana laajaa poliisioperaatiota, jossa pidätettiin yhteensä 10 henkilöä. Hän sai 13 kuukauden ja kuuden viikon vankeustuomion (joidenkin lähteiden mukaan noin 14 kuukautta), joka takautuvasti alkoi elokuusta 2023. Tuomionsa aikana hänet todettiin syylliseksi muun muassa väärennettyjen asiakirjojen käyttämiseen pankeissa ja sijoituspalveluissa, sekä rikollisin keinoin hankittujen varojen hallussapitoon.

Singaporen oikeusasiakirjojen mukaan Wangin, hänen vaimonsa ja heidän yritystensä yhteenlasketut varat olivat arvoltaan 199 miljoonaa Singaporen dollaria, joista 90 prosenttia (noin 179 miljoonaa SGD) takavarikoitiin. Wang vapautui kesäkuussa 2024 ja hänet karkotettiin Japanin kautta pois Singaporesta. Karkotuksen jälkeen häntä kuitenkin yhä etsittiin laajasti kansainvälisesti, sillä Interpol oli julkaissut punaisen pidätysmääräyksen Wangin pysäyttämiseksi ja mahdolliseksi luovuttamiseksi Kiinaan.

Syytteet rahanpesusta ja laittomista uhkapelioperaatioista

Montenegron viranomaiset syyttävät Wangia laittoman vedonlyöntitoiminnan järjestämisestä verkossa; näille alustoille rekrytoitiin erityisesti kiinalaisia pelaajia. Toiminta oli kytköksissä laajoihin rahanpesuoperaatioihin, joissa käytettiin useita offshore-jurisdiktioihin rekisteröityjä rahoitusyhtiöitä.

Organized Crime and Corruption Reporting Projectin (OCCRP) tutkimusraporttien mukaan Wang on tehnyt yhteistyötä toisen korkean profiilin kiinalaisen, Su Weijin, kanssa. Su Weiji on ollut esillä julkisuudessa digitaalisten valuuttojen ja muiden rahoitusinstrumenttien piirissä tapahtuneista petoksista, joissa on huijattu sijoittajia eri puolilla Aasiaa. Wang on tiettävästi myös keskeinen toimija Wang Bingang -nimisen yhteistyökumppaninsa kanssa laittomien varojen siirtelyssä.

Kuvassa kiinalainen passi joka on osoitettu Wang Shuimingille.
Kuva: Wang Shuimin passi (Oikeuden dokumentit)

Montenegroon

Wangin pakeneminen Singaporen vankeustuomion jälkeen päättyi Montenegroon, kun hän 28. tammikuuta 2025 laskeutui Tivat Airportille yksityiskoneella Malediiveilta. Montenegron rajapoliisi kertoi, että he tarkistivat matkustajien tietoja Interpolin järjestelmistä ja havaitsivat Wangin olevan etsintäkuulutettu. Hänen hallustaan löytyi Vanuatun passi, mutta viranomaiset ovat vahvistaneet, että Wangilla on myös Turkin, Kambodžan ja Kiinan passit.

Hänen odotetaan joutuvan ensin oikeuden eteen Podgoricassa, Montenegron pääkaupungissa, minkä jälkeen hänet todennäköisesti luovutetaan Kiinaan. Siellä häntä odottavat laajat syytteet talousrikoksista, petoksista ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyvistä rikoksista.

Laittomien uhkapelioperaatioiden vastainen kansainvälinen operaatio

Wangin pidätyksen myötä useat maat jatkavat yhteistyötä laittomien verkkouhkapelioperaatioiden ja rahanpesuverkostojen paljastamiseksi. Singaporen viranomaisten mukaan vielä 17 henkilöä on etsintäkuulutettuina samassa yhteydessä, tosin useat heistä ovat luopuneet omaisuudestaan Singaporen valtiolle.

Kiinan viranomaiset ovat seuranneet Wangia vuosia, ja hänen väitetään pesseen miljardeja dollareita uhkapelivoittoja muun muassa Makauhun, Kambodžaan ja Filippiineille ulottuvan verkoston kautta. Mikäli Kiina saa Wangin luovutettua, häntä odottaa mahdollisesti huomattavasti ankarampi rangaistus kuin Singaporen vankeustuomio.

Kuvassa näkyy Signaporen poliisin takavarikoimia seteleitä, merkkilaukkuja, alkoholipulloja, sekä Bentley-merkkinen luksusauto.
Kuva: Takavarikoitua omaisuutta (Oikeuden dokumentit)
Piirroksia pidätetystä joukosta vankilauniformuissa.
Kuva: Pidätetyt henkilöt (Oikeuden dokumentit)

Lähteet

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments